De la ley a la operación, sin cabos sueltos.
Cada obligación de la LFPIORPI se mapea a funcionalidades concretas de la plataforma. Y desde la reforma de julio de 2025, un error en un Aviso puede constituir delito, incluso por negligencia.
El costo ya no es solo económico
Art. 62 LFPIORPI. Información falsa, alterada o ilegible en Avisos. Más 500 a 2,000 días multa.
Art. 63 LFPIORPI. Revelar sin autorización información que vincule a una persona con un Aviso.
Art. 400 Bis Código Penal Federal. Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cada obligación, mapeada a la plataforma
Las 16 Actividades Vulnerables
Catálogo de actividades y umbrales actualizados de identificación y aviso.
Obligaciones de KYC
Identificación de clientes, monitoreo, capacitación y auditoría interna.
Encargado de Cumplimiento
Gestión del Representante Encargado del Cumplimiento (REC).
Generación de Avisos
Presentación de avisos a más tardar el día 17 de cada mes.
Restricciones de Efectivo
Control de operaciones en efectivo por encima de los limites.
Comisión culposa
Información falsa, alterada o ilegible en Avisos; desde 2025 admite negligencia.
Revelación indebida
Revelar sin autorización información que vincule a una persona con un Aviso.
Beneficiario Controlador
Identificación y resguardo del beneficiario controlador.
Visitas de Verificación
Preparación y documentación ante visitas de la autoridad.
Sanciones y Multas
Control y prevención de infracciones administrativas.
Gobierno Corporativo
Capital Humano
Obligaciones Adicionales
Las 12 secciones de compliance
Más allá de la prevención de lavado: la plataforma gestiona el cumplimiento integral de la organización.
Gobierno Corporativo y Estructura Organizacional
Capital Humano
Compliance Officer
Identificación y Conocimiento
Operaciones y Avisos
Gestión de Riesgos y Políticas
Documentación y Registros
Verificación y Sanciones
Gestión Operativa y Financiera
Otras Obligaciones de Cumplimiento
Marco Normativo y Ordenamientos
Tecnología, Integración y Reportes
Revisemos tu exposición
Un diagnóstico de brechas frente a la LFPIORPI y el riesgo penal vigente.
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