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Ve ComplianceShield en acción, no en una lista de funciones.
El Compliance Officer trabaja en una sola pantalla: la IA evalua cada operación al entrar, ordena las alertas por riesgo y deja todo registrado en la bitácora de auditoría. Explora cuatro vistas reales de la plataforma.
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Panel de cumplimiento · Octubre 2026Laura Ramirez · Compliance Officer
Indice de cumplimiento PLD
94%
▲ 3 pts vs sep
Avisos fuera de plazo
0
últimos 12 meses
Expedientes incompletos
14
por completar
Alertas altas > 24 h
2
sin atender
Cumplimiento por obligación LFPIORPI
Registro de operaciones (Art. 17)98%
Identificación KYC (Art. 18)95%
Avisos en tiempo (Arts. 23-24)100%
Capacitación (Art. 18 IX)84%
Auditoría PLD (Art. 18 XI)90%
Conservación 10 años (Art. 18 IV)97%
Indice globalOctubre 2026
Avisos presentados en tiempo12 meses
Pendientes del Compliance Officer
Revisar ALT-0418 · Posible fraccionamientoHoy
Presentar Aviso mensual (SITI)17 oct
Firmar informe trimestral al Consejo20 oct
Atender requerimiento SHCP folio 229124 oct
Validar 12 expedientes de proveedores31 oct
Operaciones hoy
1,284
▲ 6.2% vs ayer
Alertas abiertas
23
7 de severidad alta
Avisos por presentar
4
vencen el 17 oct
Riesgo de la cartera
38/100
nivel medio
Volumen de operaciones por horaHoy · rojo = sobre umbral
Alertas por regla
Posible fraccionamiento8
Fuera de perfil transaccional6
Efectivo sobre limite Art. 324
Coincidencia en listas3
PEP detectado2
Bandeja de alertas · ordenada por score de IA
| ID | Cliente | Regla | Monto | Score IA | Severidad | Estado | Asignado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-0418 | Inmobiliaria Cumbres del Valle | Posible fraccionamiento | $742,500 | 94 | Alta | Nueva | L. Ramirez |
| ALT-0417 | Grupo Automotriz Orion | Pago en efectivo sobre Art. 32 | $512,000 | 91 | Alta | En revisión | L. Ramirez |
| ALT-0416 | Joyeria Alhambra SA de CV | Fuera de perfil transaccional | $388,900 | 78 | Media | En revisión | M. Torres |
| ALT-0415 | Ricardo Salinas Ortega | Coincidencia parcial lista OFAC | — | 66 | Media | Nueva | M. Torres |
| ALT-0414 | Desarrollos Altamar | Beneficiario controlador sin validar | $1,250,000 | 58 | Media | Escalada | L. Ramirez |
| ALT-0413 | Ana Lucia Mendez | Nuevo cargo público detectado (PEP) | — | 52 | Baja | Nueva | J. Perez |
| ALT-0412 | Comercializadora Bajio | Umbral de identificación alcanzado | $96,300 | 31 | Baja | Cerrada | J. Perez |
ALT-0418Posible fraccionamiento de operacionesSeveridad alta
Score IA 94 · R-07 Acumulación semestral
Operaciones relacionadas · últimos 9 días
| 28 sep | Anticipo depto. 1204 | $148,000 | Debajo del umbral |
| 30 sep | Anticipo depto. 1205 | $142,000 | Debajo del umbral |
| 01 oct | Enganche bodega B-7 | $156,500 | Debajo del umbral |
| 03 oct | Anticipo depto. 1206 | $149,000 | Debajo del umbral |
| 05 oct | Anticipo estacionamiento | $147,000 | Debajo del umbral |
| Acumulado del periodo | $742,500 | Supera umbral de aviso |
Por qué se generó esta alerta
Cinco pagos de $142,000 a $156,500 en 9 días, cada uno por debajo del umbral de aviso. El acumulado lo supera. El patron coincide con casos de fraccionamiento confirmados en la cartera.Montos similaresIntervalo regularMismo beneficiarioFuera de perfil (+340%)
Cliente
Inmobiliaria Cumbres del Valle SA de CVRFC ICV190312K48 · Riesgo: Medio
Validación INE (Ezigna)✓ Valida
CURP en RENAPO✓ Coincide
Prueba de vida✓ Aprobada
OFAC · ONU · UIF✓ Sin coincidencias
Beneficiario controlador! Sin actualizar
Decisión del Compliance Officer
Generar Aviso (24 h)
Escalar
Descartar con nota
Toda decisión queda en la bitácora de auditoría.
Resumen inteligente
3 obligaciones vencen en los proximos 30 días. La capacitación anual del REC tiene 40% de avance; se recomienda agendar la sesión esta semana.Vencimientos · proximos 90 días
| Fecha | Obligación | Módulo | Sede | Restan | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 OCT | Aviso mensual SHCP (SITI) | Avisos · Art. 23 | Corporativo | 11 días | En preparación |
| 22 OCT | Recarga de extintores | Protección Civil | Sede Monterrey | 16 días | Programado |
| 31 OCT | Capacitación anual del REC | Capacitación · Art. 18 IX | Corporativo | 25 días | Pendiente |
| 08 NOV | Licencia de funcionamiento | Gestión de Sedes | Sede Guadalajara | 33 días | Documentos listos |
| 15 NOV | Recertificación ISO 27001 | Certificaciones | Corporativo | 40 días | Auditoría agendada |
| 30 NOV | Actualización Programa Interno PC | Protección Civil | Sede CDMX | 55 días | En revisión |
| 15 DIC | Revisión anual matriz de riesgos | Evaluación de Riesgos | Corporativo | 70 días | Al corriente |
Por qué impresiona
Lo que un comprador nota en la primera demo
Decisión en una pantalla
El REC ve operaciones, validaciones de identidad, listas y la explicación de la IA sin cambiar de módulo.
La IA explica, no solo marca
Cada alerta viene con el motivo, los patrones detectados y el score, para decidir con criterio.
Todo queda en bitácora
Cada decisión, acuse y cambio se registra: la evidencia que pide una visita de verificación.
De la demo a tu operación
Te mostramos estas vistas con el perfil de tu organización y tus actividades vulnerables.
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