Diseñado para cada actividad vulnerable de la LFPIORPI.
La misma plataforma se configura con los umbrales, riesgos y obligaciones especificos de tu actividad, para que el cumplimiento encaje con tu operación real.
Inmobiliario y desarrollo
Compraventa, construcción, intermediación y arrendamiento de inmuebles, con umbrales de identificación y aviso propios de la actividad.
Notarias y fedatarios
Fe pública de notarios y corredores: identificación de las partes y avisos por los actos que la ley señala.
Joyeria y metales preciosos
Comercialización de metales, piedras preciosas, joyas y relojes, con control de operaciones en efectivo.
Casinos y juegos con apuestas
Operadores de juegos, sorteos y concursos, con monitoreo de patrones y PEPs.
Automotriz y vehículos
Vehículos aéreos, marítimos y terrestres y blindaje, con validación de origen de fondos.
Activos virtuales
Intercambio y custodia de cripto: registro de operaciones, wallets y Travel Rule.
Servicios profesionales
Servicios profesionales independientes que ejecutan actos por cuenta de clientes bajo el Art. 17.
Comercio exterior y traslado de valores
Agentes aduanales y traslado o custodia de dinero y valores, con trazabilidad punta a punta.
Configuremos la plataforma para tu sector
Te mostramos los umbrales y reglas especificos de tu actividad vulnerable.
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