Cómo opera

De los sistemas de la organización a la evidencia de cumplimiento.

Una configuración inicial que se hace una sola vez y una operación diaria donde los primeros pasos son automáticos y las personas intervienen en la decisión.

Operación diaria

Del dato a la evidencia, cada día

Los cuatro primeros pasos son automáticos. Las personas intervienen en la decisión.

1 · auto

Fuentes

ERP, CRM, RH, Drive y escaneos

2 · auto

Ingesta

API y OCR convierten todo en datos

3 · auto

Validación

Contra INE, RENAPO, SAT y listas

4 · auto

Monitoreo IA

Reglas y scoring generan alertas

5 · persona

Decisión REC

Revisa, documenta y escala

6 · registro

Aviso y evidencia

SITI, acuse y bitácora

Qué revisa la plataforma

Documentos y datos bajo vigilancia continua

Documentos que se auditan

INE, CURP y domicilio

Actas y poderes

Contratos y anexos

Constancias fiscales y CFDI

Estados de cuenta

Expedientes de proveedores

Acuses de Avisos

Permisos y certificados

Datos que se monitorean

Montos vs umbrales UMA

Pagos en efectivo

Perfil transaccional

Beneficiario controlador

Listas OFAC, ONU, UIF

PEPs y vínculos

Wallets y activos virtuales

Vigencias y vencimientos

Configuración inicial · una sola vez

Al terminar, la plataforma conoce a la empresa

Esta conectada a sus sistemas y tiene sus reglas de riesgo.

Alta en Padrón y designación del REC

Registro del sujeto obligado ante la SHCP y alta del REC y su suplente.

Estructura societaria y organigrama

Socios, consejo, poderes y actas; organigrama importado de Excel, Visio o el ERP.

Conexión de sistemas

ERP, RH, contabilidad, CRM y repositorios; acceso con cuenta corporativa (SSO).

Carga historica

Clientes, operaciones y expedientes; la IA clasifica y extrae datos con OCR.

Riesgos, reglas y políticas

Matriz de riesgos, umbrales en UMAs, reglas de alerta y manual de políticas.

Roles, permisos y capacitación

Cada usuario accede solo a lo suyo; capacitación anual programada.

Roles que intervienen

Cada rol ve y hace solo lo que le corresponde

Todo queda en la bitácora de auditoría.

Consejo y Alta Dirección

Aprueba políticas y la matriz de riesgos. Recibe reportes ejecutivos periodicos.

Dashboard ejecutivo

Compliance Officer (REC)

Atiende alertas, decide que se reporta, presenta Avisos y responde a la autoridad.

Asistente del Compliance Officer

Areas operativas

Comercial, Finanzas, RH y Jurídico integran expedientes y registran operaciones.

Expedientes y operaciones

Auditoría

Ejecuta pruebas, documenta hallazgos y da seguimiento a las correcciones.

Auditor virtual

TI / Administrador

Mantiene integraciones, usuarios, permisos, respaldos y seguridad.

Roles y permisos

Clientes y proveedores

Validan su identidad en línea, firman declaraciones y entregan documentos.

Flujo completo Ezigna

Veamos como encaja en tu operación

Mapeamos tus fuentes, tus reglas y tus roles en una sesión de trabajo.

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