Preguntas frecuentes
Lo que una dirección pregunta antes de decidir.
Reforma penal, responsabilidades, implementación, integraciones, seguridad y precios.
¿Qué cambió con la reforma de julio de 2025?
La reforma a la LFPIORPI publicada en el DOF el 16 de julio de 2025 modifico el Artículo 62: proporcionar información falsa, alterar datos destinados a un Aviso o incorporar documentación ilegible ya no exige intención. Los delitos de ese artículo admiten ahora la comisión culposa, es decir, también se sanciona la negligencia.
¿Quién puede resultar responsable penalmente?
La exposición alcanza a quien firma, aprueba y supervisa: el Compliance Officer (REC) designado ante la SHCP, el Consejo y la Alta Dirección, el personal operativo que integra expedientes o prepara Avisos y, conforme al Art. 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la propia persona moral ante la inobservancia del debido control.
¿Hay forma de corregir un error sin sanción?
La comisión culposa no se sanciona si el error se corrige de manera espontánea antes de que la autoridad tome conocimiento. Esa ventana solo existe si la organización detecta el error primero: por eso la plataforma se enfoca en detectar, documentar y corregir a tiempo.
¿ComplianceShield es solo para prevención de lavado?
No. Es una plataforma de Compliance Organizacional Integral: además de la LFPIORPI, cubre gobierno corporativo, capital humano, obligaciones fiscales, ambientales, protección civil, proveedores, area jurídica, certificaciones y más, en 12 secciones.
¿Qué tan rápido se implementa?
La configuración inicial se hace una sola vez: alta del REC, estructura societaria, conexión de sistemas, carga historica, reglas de riesgo y roles. A partir de ahi la operación diaria es en gran parte automática.
¿Con qué sistemas se integra?
ERP (SAP, Oracle, Dynamics), CRM y core bancario, RH (Workday, SAP HCM, Meta4, NOI, CONTPAQ), contabilidad (CONTPAQi, Aspel), almacenamiento (Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Box) e identidad (Ezigna, SSO), via API REST, Webhooks, sincronización programada, importación masiva y OCR con IA.
¿Cómo protege la información?
Con SSO, autenticación multifactor, cifrado, roles y permisos, bitácora de auditoría, respaldos, detección de anomalías de acceso y conservación documental conforme a la ley.
¿Qué incluye la licencia perpetua?
Código fuente, documentación, implementación y el primer año de mantenimiento. El precio depende del rango de usuarios, desde $600,000 hasta $4,200,000 MXN.
¿La IA sustituye al Compliance Officer?
No. La IA acelera y explica: extrae datos, detecta patrones, prioriza alertas y redacta borradores, pero la decisión y la responsabilidad siguen siendo del Compliance Officer. Toda decisión queda en la bitácora.
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