Cuando una operación supera el umbral de aviso, nace la obligación de reportarla. El calendario es estricto y, desde 2025, los errores pueden tener consecuencias penales.
¿Qué es un aviso?
Un aviso es el reporte que se presenta a la autoridad (a través de la UIF de la SHCP, mediante el portal operado por el SAT) cuando una actividad vulnerable rebasa el umbral de aviso.
El plazo: el día 17
Los avisos se presentan a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se realizó la operación.
- Se reporta por mes calendario.
- La fecha límite es el día 17 del mes siguiente.
- Desde la reforma de julio de 2025, información falsa, alterada o ilegible en un Aviso puede constituir delito, incluso por negligencia (Art. 62 LFPIORPI).
Errores comunes (y ahora, caros)
- Extemporaneidad: presentar después del día 17.
- Omisión: no reportar una operación que superó el umbral.
- Formato: archivos con estructura o campos incorrectos.
- Inconsistencias: datos que no cuadran con el expediente.
Cómo lo resuelve ComplianceShield
La plataforma genera el aviso en el formato requerido, valida su estructura antes del envío y mantiene un calendario que avisa con anticipación.
◆ M06 Generación de Avisos◆ M03 Actividades Vulnerables◆ M08 Restricciones de Efectivo
Este contenido es informativo y de carácter general; no constituye asesoría legal ni fiscal. Los umbrales, plazos, montos y penas de la LFPIORPI pueden actualizarse: verifica siempre la normativa vigente y consulta a un especialista.
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Desde la reforma de julio de 2025, un error en un Aviso puede ser delito. ComplianceShield te ayuda a detectarlo, documentarlo y corregirlo a tiempo. Solicita una demostración.
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