Plataforma SaaS de Compliance Organizacional para empresas mexicanas sujetas a la LFPIORPI. 305 funcionalidades, 84 potenciadas con Inteligencia Artificial.
El incumplimiento de la LFPIORPI no es un error contable. Es un riesgo penal con consecuencias que afectan directamente a directivos, al Compliance Officer y a la continuidad del negocio.
— LFPIORPI, Título VII · Infracciones y Sanciones · Art. 53
Cifras reales de la Plataforma CCO de Compliance Shield
La LFPIORPI no distingue entre desconocimiento e intención. Cada obligación incumplida es una infracción documentada y una multa calculada en UMAs.
Las 16 actividades vulnerables del Art. 17 tienen umbrales distintos, plazos distintos y formatos distintos. Ninguna hoja de cálculo los gestiona de forma confiable.
El Art. 18 exige más de 200 obligaciones documentadas. El Representante Encargado de Cumplimiento no puede cumplirlas todas con procesos manuales.
La SHCP puede presentarse en cualquier momento. La diferencia entre una auditoría aprobada y una sancionada es tener la evidencia disponible en tiempo real.
El fraccionamiento, los patrones inusuales y las listas PEP son invisibles para sistemas tradicionales. La IA cambia esto por completo.
Cada módulo cubre una dimensión completa de tu programa de compliance organizacional. Desde gobierno corporativo y KYC hasta activos virtuales, protección civil y certificaciones ISO. Haz clic en cada módulo para conocer sus funcionalidades.
Socios, consejo directivo, actas de asamblea, poderes legales y expediente societario digital. Organigrama dinámico generado con IA a partir de datos capturados. Análisis automático de segregación de funciones y conflictos de interés. Conector bidireccional con SAP, Oracle y Microsoft Dynamics.
Expediente digital de empleados con OCR e IA para verificación de documentos. Integración nativa con Workday, SAP HCM, Oracle HCM, NOI y Meta4. Análisis de riesgo PLD por puesto. Buzón de quejas anónimo con workflow de atención, investigación y cierre. Gestión de prestadores de servicios externos.
Designación y alta del Representante Encargado de Cumplimiento ante la SHCP. KPIs en tiempo real. Bitácora de actividades. Asistente IA que prioriza tareas y resume alertas pendientes. Generador automático de informes ejecutivos para el Órgano de Administración en lenguaje natural. Monitor de cambios regulatorios.
Flujo completo Ezigna: captura de INE, validación ante RENAPO, prueba de vida biométrica y match facial. Identificación de Beneficiario Controlador (Título IV Bis). Gestión de PEPs con screening automático y monitoreo continuo. IA que detecta documentos alterados y realiza enriquecimiento de datos desde fuentes públicas.
Catálogo de las 16 actividades vulnerables con calculadora UMA actualizada diariamente. Clasificación automática de operaciones (identificar / avisar / ambas). Detector de fraccionamiento con machine learning. Generador de avisos en formato oficial SHCP con integración directa al portal SITI. Módulo de activos virtuales con análisis de blockchain (Art. 17 Fr. XVI).
Matriz de riesgos PLD por cliente, producto, canal y geografía. Editor de políticas con control de versiones y workflow de aprobación. Generador de políticas con IA basado en requisitos regulatorios. Análisis de brechas automático. Capacitación adaptativa con IA. Chatbot PLD 24/7 para consultas de empleados.
Repositorio documental con retención mínima de 10 años. OCR inteligente con clasificación automática. Screening en OFAC, ONU, UIF México, Unión Europea y Reino Unido con matching fonético que reduce falsos positivos. Monitoreo continuo de toda la cartera de clientes contra listas restrictivas internacionales.
Simulador de visita de verificación SHCP con checklist de brechas. Gestión de requerimientos de autoridad con fechas límite. Catálogo de infracciones del Art. 53 con calculadora de multas en UMA. Predictor de riesgo sancionatorio basado en nivel real de cumplimiento. Seguimiento de recursos de revisión y juicios contenciosos.
Catálogo de sedes con permisos, licencias y vigencias. Conciliación bancaria con análisis de flujo de efectivo por IA. Due diligence automatizado de proveedores con screening OFAC, SAT 69B y PEPs. Conector nativo con CONTPAQi, SAP, Oracle y Aspel. Optimizador de compras con IA.
Gestión integral de residuos peligrosos, aguas residuales y emisiones. Programa Interno de Protección Civil con simulacros y brigadistas. Área Jurídica con analizador de contratos por IA. Control de certificaciones ISO 9001, 14001, 27001 y 45001 con alertas de vencimiento y planes de acción.
Biblioteca de leyes, reglamentos y NOMs aplicables. Código de Conducta digital con difusión y acuse de lectura. Monitor de cambios en el DOF con alertas automáticas. Generador de manuales e instructivos con IA. Análisis de congruencia entre ordenamientos internos y disposiciones externas.
API REST y webhooks para integración con cualquier ERP, CRM o core bancario. SSO con LDAP, Azure AD y Okta. Conector SAT para validación de RFC y CFDI. Dashboard ejecutivo consolidado. Analytics predictivo y reportes en lenguaje natural generados por IA. Cifrado AES-256, MFA y bitácora de auditoría.
No es un chatbot decorativo. Es un motor de inteligencia regulatoria entrenado sobre la LFPIORPI que detecta, anticipa y actúa antes de que el riesgo se convierta en sanción.
OCR, biometría facial y validación automática con Ezigna, RENAPO e INE en un flujo continuo.
Machine learning adaptativo que aprende de las decisiones de tu equipo de compliance.
Listas restrictivas, PEPs y cambios regulatorios monitoreados en tiempo real, sin operadores.
El 27.5% de la plataforma es inteligencia aplicada, no solo automatización de procesos manuales.
Extrae datos de identificaciones y detecta manipulaciones en documentos escaneados con análisis de imagen.
ML que identifica operaciones diseñadas para evadir los umbrales LFPIORPI antes de que generen una omisión.
Consulta OFAC, ONU y UIF con algoritmos de similitud que reducen falsos positivos hasta el 70%.
Redacta la descripción de operaciones sospechosas y produce borradores de avisos en formato oficial SHCP.
Identifica beneficiarios controladores ocultos en estructuras societarias complejas con grafos de conocimiento.
Alertas automáticas cuando se publican disposiciones que modifican tus obligaciones LFPIORPI.
Compliance Shield cubre la totalidad de la LFPIORPI: desde las 16 actividades vulnerables del Art. 17 hasta las sanciones del Título VII. Ninguna obligación queda fuera.
Catálogo completo con umbrales en UMA, calculadora diaria y clasificación automática (identificar / avisar / ambas).
Más de 200 obligaciones documentadas incluyendo KYC, políticas, capacitación, auditoría y conservación documental.
Designación, alta ante SHCP, funciones, KPIs y suplente. Asistente IA que prioriza la agenda del Compliance Officer.
Formato oficial SHCP, calendario con día 17 de cada mes, avisos urgentes en 24h e integración portal SITI.
Validador automático por tipo de operación. Bloqueo de captura cuando la transacción viola los límites establecidos.
Mapeo visual de cadenas de control. IA que detecta beneficiarios ocultos en estructuras corporativas complejas.
Simulador interno de visita SHCP que identifica brechas y genera un plan de acción antes de la visita real.
Catálogo del Art. 53, calculadora en UMA vigente y predictor de riesgo sancionatorio basado en nivel de cumplimiento real.
Registro de operaciones crypto, análisis de blockchain, scoring de wallets y detección de mixers y tumblers con IA.
Sin contratos anuales forzados. Sin implementación costosa. Sin sorpresas. Activación en 48 horas desde la firma.
Para empresas con una actividad vulnerable, estructura simple y hasta 3 usuarios de compliance.
Para medianas empresas con múltiples actividades vulnerables, sedes y equipos de compliance.
Para corporativos, grupos financieros y empresas con cumplimiento multinacional o multisectorial.
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