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No vendemos manuales de compliance descargables. Entregamos programas funcionales y auditables que han sobrevivido visitas reales de la SHCP y que protegen a los directivos de responsabilidad penal personal.
Diseño, implementación y actualización de tu Programa PLD conforme a todos los requisitos del Art. 18 LFPIORPI. Desde el diagnóstico inicial hasta la primera visita de verificación.
Blindaje legal de la empresa y sus directivos frente a responsabilidad penal corporativa. Implementación de los estándares del Art. 422 bis del CNPP y mejores prácticas FCPA/UKBA.
Diseño de mecanismos de gobierno corporativo que protegen a consejeros y directivos, alinean incentivos y documentan la diligencia debida en la toma de decisiones.
Programas de capacitación certificados DC-3 para empleados, directivos y el Compliance Officer. Presencial, virtual o híbrido. Con evaluaciones y constancias.
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Evaluación integral del perfil de riesgo PLD de tu empresa conforme a los lineamientos GAFI y la Evaluación Nacional de Riesgos de México. Mapa de exposición y plan de mitigación.
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