Todo lo que necesitas saber sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: qué te aplica, qué debes hacer y cuánto cuesta no hacerlo.
La LFPIORPI es la ley que obliga a las empresas que realizan ciertas actividades (las 16 actividades vulnerables) a identificar a sus clientes, reportar operaciones a la SHCP y mantener un programa documentado de prevención de lavado de dinero. Su incumplimiento es sancionado con multas millonarias y, en casos graves, con responsabilidad penal.
— DOF 17 octubre 2012 · Última reforma DOF 2024
¿Realiza tu empresa alguna de estas actividades? Si es así, estás sujeto a la LFPIORPI.
Casinos, loterías, sorteos, rifas
Tarjetas prepago, monederos electrónicos
Timeshare y membresías
Remesadoras, casas de cambio
Créditos hipotecarios, prendarios
Vehículos blindados y equipo de seguridad
Compraventa y desarrollo inmobiliario
Joyas, relojes, obras de arte, antigüedades
Automóviles, aeronaves, embarcaciones
Escrituración, actos jurídicos
Asesoría fiscal, auditoría externa
Asesoría en operaciones corporativas
Notarios, corredores, registradores
Franquicias gasolineras
ONGs, asociaciones civiles
Criptomonedas, tokens, NFTs
Los umbrales del Art. 17 están expresados en UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Usa esta calculadora para saber el equivalente en pesos mexicanos.
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