Cada módulo cubre una dimensión completa del cumplimiento organizacional. Haz clic en cada uno para explorar sus funcionalidades.
Socios, consejo, actas y organigrama con IA
Gestión completa de la estructura societaria, órganos de gobierno y organización interna.
Registro de socios, participación accionaria, CURP, RFC y domicilios.
Datos completos de administradores con funciones y responsabilidades.
Registro cronológico con acuerdos, asistentes y documentos escaneados.
Inventario con tipo, alcance, vigencia, apoderados y escrituras.
Creación automática de organigramas profesionales desde datos capturados.
Detección automática de conflictos de interés y funciones incompatibles.
Sincronización con SAP, Oracle y Microsoft Dynamics.
Expediente, RH, quejas y riesgo PLD por puesto
Gestión integral del personal, prestadores de servicios y canales de denuncia interna.
Contratos, identificaciones, IMSS y documentos laborales centralizados.
Workday, SAP HCM, Oracle HCM, NOI, Meta4. Sincronización automática.
OCR + IA que valida autenticidad de INE, CURP y comprobantes.
Evaluación de riesgo por puesto, acceso a información y patrones.
Canal seguro con workflow investigación → resolución → cierre.
Expediente de consultores, contratos, honorarios y due diligence.
Gestión del REC conforme al Art. 20 LFPIORPI
Toda la gestión del Representante Encargado de Cumplimiento en un solo módulo.
Registro del REC con alta ante la Secretaría de Hacienda.
Avisos presentados, alertas atendidas, capacitaciones completadas.
Prioriza actividades, resume alertas pendientes y prepara reportes.
Alertas cuando cambian disposiciones que afectan tus obligaciones.
Reportes ejecutivos en lenguaje natural para Alta Dirección.
Registro y facultades del suplente designado.
Flujo Ezigna + Beneficiario Controlador + PEPs
Cumplimiento completo de los Arts. 17-18 en materia de identificación y conocimiento del cliente.
INE → RENAPO → Prueba de Vida → Match Facial en un solo proceso.
Persona física y moral con documentación soporte y perfil transaccional.
Mapeo visual de cadenas de control (Título IV Bis).
Screening automático en listas nacionales e internacionales.
IA que asigna nivel de riesgo PLD por cliente en tiempo real.
IA que identifica documentos falsificados mediante análisis de imagen.
Las 16 actividades vulnerables + SITI + fraccionamiento ML
Cumplimiento de los Arts. 17, 23, 24 y 32 LFPIORPI con automatización completa.
Catálogo completo con calculadora UMA actualizada diariamente.
Determina si la operación requiere identificar, avisar o ambas.
ML que identifica patrones para evadir umbrales de reporte.
Formato oficial, validación previa y envío al portal SITI.
Seguimiento de operaciones acumuladas por cliente a 6 meses.
Validador automático Art. 32 por tipo de operación.
Blockchain analytics, scoring de wallets, detección de mixers.
Matriz PLD, políticas con IA y capacitación adaptativa
Cumplimiento integral del Art. 18 LFPIORPI en materia de gestión de riesgos, políticas y capacitación.
Evaluación por cliente, producto, canal y geografía.
Crea borradores basados en requisitos regulatorios y mejores prácticas.
Compara políticas vs requisitos regulatorios automáticamente.
Contenido que ajusta dificultad según desempeño del participante.
Responde dudas de empleados sobre políticas y procedimientos.
IA que ejecuta pruebas de auditoría automáticas sobre datos del sistema.
Repositorio 10 años + OCR + screening listas internacionales
Conservación documental Art. 18 Fr. IV con inteligencia artificial para clasificación y búsqueda.
Almacenamiento seguro con retención mínima legal garantizada.
Extrae texto de documentos escaneados para búsqueda full-text.
IA que identifica tipo de documento y lo organiza automáticamente.
Consulta en listas internacionales con matching fonético e IA.
Alertas cuando un cliente aparece en listas restrictivas.
Alta, actualización y baja ante la SHCP como sujeto obligado.
Simulador SHCP + calculadora multas + predictor sancionatorio
Preparación proactiva para visitas de verificación y gestión de sanciones (Títulos V y VII LFPIORPI).
Auditoría interna simulada que identifica brechas antes de la visita real.
Seguimiento a solicitudes de la autoridad con fechas límite.
Todas las infracciones tipificadas con montos actualizados en UMA.
Estimación de sanciones potenciales según infracción y UMA vigente.
IA que estima probabilidad e impacto según nivel de cumplimiento.
Seguimiento de recursos de revisión y juicios contenciosos.
Sedes, finanzas, proveedores y contabilidad integrada
Administración de sedes, finanzas, cuentas bancarias, recursos materiales y proveedores.
Permisos, licencias, uso de suelo y responsables por ubicación.
Comparativo movimientos bancarios vs registros con análisis IA.
Screening OFAC, SAT 69B, PEPs y evaluación de riesgo automática.
CONTPAQi, SAP, Oracle y Aspel integrados nativamente.
Alertas de vencimiento de permisos, contratos y licencias.
IA que sugiere proveedores óptimos por precio, riesgo y desempeño.
Ambiental, PC, Jurídico y Certificaciones ISO
Gestión de obligaciones ambientales, protección civil, área jurídica y certificaciones.
Registro, bitácora, manejo y manifiestos conforme NOM.
PIPC, simulacros, brigadistas, extintores y planos de evacuación.
Litigios, opiniones legales y analizador de contratos con IA.
9001, 14001, 27001 y 45001 con vigencias y planes de acción.
Descargas, tratamiento, análisis y permisos.
Emisiones, bitácora y cumplimiento de NOMs ambientales.
Biblioteca legal + DOF + Código de Conducta digital
Gestión integral del marco legal aplicable y documentos normativos internos de la organización.
Leyes, reglamentos, NOMs y circulares organizadas y buscables.
Alertas cuando el Diario Oficial publica cambios relevantes.
Difusión digital con acuse de lectura y firma electrónica.
IA que crea borradores de manuales e instructivos.
Verifica que ordenamientos internos cumplan con los externos.
Historial de cambios con comparativo entre versiones.
API REST + SSO + Analytics + IA Generativa
Infraestructura tecnológica, integraciones con sistemas externos y reportería ejecutiva.
Integración con cualquier ERP, CRM o core bancario.
Azure AD, Okta y LDAP para autenticación unificada.
Validación de RFC, CFDI y constancias fiscales en tiempo real.
Vista consolidada de KPIs de cumplimiento y tendencias.
Proyecciones de riesgo y cumplimiento basadas en datos históricos.
IA que genera narrativas explicativas para Alta Dirección.
Sin módulos de pago adicional. Sin límite de usuarios. Activación en 48 horas.