Resultados reales de empresas que implementaron Compliance Shield antes de una visita de verificacion, durante una sancion o como parte de su estrategia de crecimiento.
Los casos de exito son reales pero los nombres de las empresas se omiten por confidencialidad. Si quieres una referencia directa con un cliente de tu sector, podemos conectarte con empresas que aceptan compartir su experiencia.
Todas las empresas tenian un gap critico de compliance. Todas lo resolvieron antes de que se convirtiera en sancion.
250 empleados · 3 actividades vulnerables
Empresa enfrentando primera visita de verificacion SHCP con programa PLD incompleto. Sin REC designado, sin avisos presentados en 18 meses.
Programa PLD completo, REC designado, 47 avisos presentados retroactivamente, visita de verificacion superada sin sancion.
Notario titular + 8 empleados · Actividad vulnerable Fraccion X
Notaria con cero infraestructura de compliance. Sin expedientes de clientes, sin conocimiento de los umbrales aplicables a su actividad.
Alta en padron SHCP, expedientes de todos los clientes de los 3 anos previos reconstruidos, capacitacion DC-3, plataforma operando.
40 empleados · Operaciones USD-MXN y cripto
Empresa con visita de verificacion inminente. KYC manual e incompleto, sin aviso para operaciones con criptomonedas, sin analisis de riesgo.
KYC biometrico implementado con Ezigna, analisis blockchain integrado, 127 avisos presentados, visita superada. Multa evitada: estimada en $1.2M MXN.
800 empleados · Inmuebles + efectivo
Grupo con 4 empresas en diferentes giros, todas con actividades vulnerables. Compliance gestionado manualmente en hojas de calculo.
Consolidacion de 4 empresas en una sola plataforma, 305 funcionalidades activas, integracion SAP, 0 incidencias en revision interna posterior.
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