La única plataforma SaaS que cubre los 12 módulos del Compliance Organizacional (CCO) con inteligencia artificial integrada. De gobierno corporativo a activos virtuales.
El Compliance Organizacional (CCO) es el conjunto de políticas, controles, tecnología y evidencia que una empresa debe tener operando permanentemente para demostrar, ante cualquier autoridad, que cumple con sus obligaciones legales.
— Marco CCO · Compliance Shield · México 2024
Desde el gobierno corporativo hasta los activos virtuales. Desde el KYC hasta la protección civil. Sin módulos faltantes.
Socios, actas, poderes, organigrama con IA y análisis de segregación de funciones.
Expediente digital, integración RH, buzón de quejas y análisis de riesgo por puesto.
Gestión del REC, KPIs, asistente IA y monitor de cambios regulatorios.
Ezigna biométrico, Beneficiario Controlador, PEPs y scoring de riesgo con IA.
16 actividades vulnerables, detector de fraccionamiento ML y portal SITI integrado.
Matriz PLD, políticas con IA, capacitación adaptativa y chatbot compliance 24/7.
Repositorio 10 años, OCR, screening OFAC/ONU/UIF con matching inteligente.
Simulador de visita SHCP, calculadora de multas y predictor sancionatorio.
Sedes, conciliación bancaria, due diligence de proveedores y ERP contable.
Ambiental, Protección Civil, Área Jurídica y Certificaciones ISO.
Biblioteca legal, Código de Conducta digital y monitor DOF.
API REST, SSO, analytics predictivo y reportes en lenguaje natural.
No hay compliance sin seguridad de la información. Compliance Shield cumple con los más altos estándares internacionales de protección de datos.
Certificación internacional de gestión de seguridad de la información.
Datos cifrados en reposo y en tránsito. Zero-knowledge en datos sensibles.
Autenticación multifactor para todos los usuarios de la plataforma.
Registro inmutable de cada acción realizada en el sistema.
Servidores dedicados en territorio nacional. Soberanía de datos garantizada.
Disponibilidad garantizada con plan de disaster recovery activo.
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