Compliance Shield fue fundada por un equipo de especialistas en derecho penal corporativo, tecnología y gestión de riesgos con un objetivo claro: que ninguna empresa mexicana sujeta a la LFPIORPI enfrente una sanción por falta de herramientas.
El marco que guía cada decisión de producto, cada línea de código y cada consultoría que entregamos.
"Democratizar el acceso a compliance de clase mundial para toda empresa mexicana sujeta a la regulación, sin importar su tamaño o sector."
"Ser el estándar de gestión de riesgo regulatorio en América Latina para 2030, transformando el cumplimiento de un costo en una ventaja."
Cada versión de la plataforma nació de una necesidad real de un cliente real enfrentando la LFPIORPI sin las herramientas correctas.
Un equipo de abogados penalistas y desarrolladores de software se une con el objetivo de resolver el problema de gestión manual de obligaciones LFPIORPI en empresas mexicanas.
Primera versión de la plataforma con los módulos de identificación de clientes y generación automática de avisos a la SHCP. Primeros 20 clientes en sectores inmobiliario y notarial.
Incorporación del flujo biométrico completo: validación INE, prueba de vida y match facial. Reducción del 80% en tiempo de onboarding de clientes.
Expansión a gestión integral de compliance organizacional. 305 funcionalidades. Módulo de activos virtuales. Integración con SAP, Oracle y ecosistema ERP/RH.
Incorporación de modelos de machine learning y NLP para detección de fraccionamiento, generación de narrativas de avisos y asistente del Compliance Officer en tiempo real.
No son integraciones de terceros añadidas después. Son alianzas construidas desde el diseño de la plataforma para garantizar fiabilidad y precisión regulatoria.
Validación biométrica de identidad: INE vs RENAPO, prueba de vida y match facial. Integración nativa que reduce el fraude de identidad al 0% en el onboarding.
Conexión directa con los sistemas oficiales: validación de RFC, CURP y envío electrónico de avisos al portal SITI de la SHCP sin intermediarios.
Sincronización bidireccional de estructura organizacional, capital humano y operaciones financieras con los principales ERPs del mercado.
Importación automática de plantilla, cargos, contratos y cambios organizacionales desde los sistemas de RH sin captura manual.
Integración nativa con los sistemas contables más utilizados en México para conciliación bancaria y análisis de operaciones financieras.
Screening automático contra las principales listas de sanciones internacionales con matching fonético e inteligencia artificial.
Agenda una demo personalizada para tu sector y nivel de cumplimiento actual.