No te enteres de los cambios regulatorios por una visita de la SHCP. Nuestro monitor del DOF y los sistemas oficiales te alerta automaticamente cuando algo cambia.
La LFPIORPI y sus reglas de caracter general se han modificado mas de 15 veces desde su promulgacion en 2012. Cada cambio genera nuevas obligaciones. Las empresas tienen plazo limitado para adaptarse y la SHCP no acepta el desconocimiento como defensa.
Cada actualizacion viene con un analisis de impacto sobre tus obligaciones actuales y una recomendacion de accion.
La Comision Nacional de Salarios Minimos actualizo el valor del UMA a $108.57 por dia, incrementando los umbrales del Art. 17 en pesos mexicanos. Plataforma actualizada automaticamente.
El SAT emitio nuevos lineamientos para la presentacion de informacion sobre beneficiarios controladores conforme al Titulo IV Bis del CFF. Las empresas tienen 30 dias para actualizar.
La SHCP publico nuevos lineamientos especificos para empresas de la Fraccion XVI (activos virtuales) con requisitos adicionales de analisis de blockchain y reporte de wallets.
Se actualizo el catalogo de actividades vulnerables y los requisitos de identificacion para personas morales extranjeras con operaciones en Mexico.
El GAFI publico su evaluacion mutua de Mexico, identificando areas de mejora en el sector inmobiliario y las actividades vulnerables no financieras. Las recomendaciones podrian derivar en nuevas obligaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera publico un catalogo actualizado de tipologias y senales de alerta por sector. Referencia obligatoria para actualizar matrices de riesgo.
El monitor revisa diariamente todas las fuentes relevantes para tus obligaciones LFPIORPI.
Diario Oficial de la Federacion. Publicacion de leyes, reglamentos y normas.
Disposiciones, circulares y comunicados de la Secretaria de Hacienda.
Tipologias, senales de alerta y comunicados de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Cambios en obligaciones fiscales vinculadas con el CFF y la LFPIORPI.
Recomendaciones internacionales del Grupo de Accion Financiera Internacional.
Iniciativas legislativas y reformas en tramite que podrian afectar tus obligaciones.
Actualizacion del valor del UMA y sus implicaciones en los umbrales.
CNBV, CONDUSEF, Banco de Mexico y fuentes regulatorias complementarias.
Alertas inmediatas cuando algo cambia. Analisis de impacto incluido. Sin costo.